Finanzas

Fainé y los peritos de KPMG defienden la legalidad de la permuta de acciones entre Caixabank y Criteria

Fainé y los peritos de KPMG defienden la rectitud de la permuta de acciones entre Caixabank y Criteria
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EFE

El expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y peritos de KPMG han defendido en presencia de la Audiencia Doméstico la permuta de acciones ejecutada entre la entidad y su «holding», Criteria, que, según los querellantes, habría permitido al bandada entrar en el accionariado del portugués BPI.

Admitida a trámite hace dos primaveras, la querella, presentada por dos accionistas de la entidad, denuncia presuntos delitos de exageración de mercado, establecimiento desleal y delitos societarios en operaciones complejas para la adquisición de BPI. La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al pacto de permuta del 17,24 % del haber que CaixaBank poseía en el Bank of East Asia (BEA) y que en diciembre de 2015 transmitió a su «asociado de control», Criteria.

En opinión de los querellantes, la transacción, en la que Criteria transmitió como contraprestación a CaixaBank acciones propias del bandada que representaban un 9,9% de su haber social más una cantidad provisional de 642 millones de euros, tenía como fin posterior la adquisición de BPI.

Según han informado fuentes jurídicas, los autores del peritaje aportado por CaixaBank, que han comparecido este jueves en presencia de el árbitro José de la Mata, han asegurado que toda la operación de permuta estuvo «aceptablemente hecha». De hecho, han añadido, tanto el precio como la forma de ejecutarla fue la que más protegía a los accionistas, y fue muy beneficiosa para el propio bandada.

Entreambos peritos han repasado las «ventajas» de la permuta, planteada interiormente de la organización para mejorar la ratio de haber de máxima calidad (CET1), como venía exigiendo el Costado Central Europeo (BCE), y para desconsolidar Criteria y CaixaBank.

Isabel Dos Santos

Todavía se han referido a las acusaciones sobre el supuesto préstamo de 400 millones de euros que CaixaBank habría concedido al Costado de Fomento de Angola (BFA), para que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10% de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el bandada luso.

En la secante de la exposición del representante constitucional de CaixaBank, que no ha obligado que se hubiera ejecutado esa operación, los expertos de KPMG han insistido en que es increíble que un préstamo de tal calibre haya desaparecido de la contabilidad del bandada, y más difícil aún que los organismos supervisores nunca lo hayan detectado.

El rol de Isidro Fainé

Sobre el papel del expresidente del bandada, las mismas fuentes han recordado que Fainé, al igual que el resto de consejeros dominicales de Criteria, abandonó la reunión en la que se aprobó la permuta, de modo que no participó en la osadía.

Inicialmente programada para el pasado lunes, la exposición como demandado de Fainé tuvo que posponerse por problemas técnicos con la videoconferencia que todavía retrasaron la comparecencia del representante constitucional de Criteria. Por su parte, el breve interrogatorio al «holding» se ha centrado en su plan de prevención de delitos.

El representante ha obligado en presencia de el árbitro que en el momento de los hechos Criteria no contaba con un documento de cumplimiento normativo o «compliance», que fue posterior; no obstante, no fue hasta poco a posteriori cuando el Código Penal obligó a las compañías a disponer de dicho plan tras su reforma.

A la retraso de Gortázar

Los problemas técnicos han modificado el calendario de declaraciones previsto para esta semana. Así, la comparecencia del contemporáneo mentor delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha retrasado aunque aún se desconoce la data.

CaixaBank, que mantenía una billete minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el bandada portugués y pasó a controlar el 84,5% de su haber, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

Los querellantes apuntan a que CaixaBank llevó a lugar la permuta para poder entrar en el accionariado de BPI, lo que a la postre le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores sólo habían obligado un impacto placa de 14 millones.

De igual modo, aseguran que en las cuentas anuales correspondientes al examen 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, emoción de la «toma de control sobre el bandada BP»”.

El escrito se dirige por otra parte contra el ex director normal de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García, y David K.P. Li, mentor de Criteria Caixacorp y presidente del BEA.

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